AML-Richtlinie
Zuletzt aktualisiert: 16.09.2026
Zweck der Richtlinie
Winfest setzt Kontrollen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein, wie es die UK Gambling Commission und geltende Gesetze verlangen. Ziel ist, den Missbrauch von Ein- und Auszahlungen zu verhindern und verdächtige Muster früh zu erkennen.
Risikobewertung und Monitoring
Ungewöhnliche Deposit-Muster, rasche Einzahlung-Auszahlung-Zyklen, Nutzung fremder Zahlungsmittel oder widersprüchliche KYC-Daten lösen manuelle Prüfungen aus. Transaktionen können verzögert oder abgelehnt werden, bis die Herkunft der Mittel plausibel belegt ist.
Pflichten der Spieler
Sie dürfen nur eigene Zahlungsmittel verwenden und müssen auf Anfrage Herkunftsnachweise (Gehaltsbelege, Kontoauszüge) vorlegen. Scheinkonten, Strohmann-Zahlungen und das Verschleiern von Identitäten sind untersagt und führen zur Kontosperre.
Meldungen und Behörden
Soweit das Recht für Deutschland oder die Lizenzjurisdiktion es verlangt, meldet der Betreiber Verdachtsfälle an zuständige Stellen. Informationen werden nur im gesetzlich zulässigen Umfang weitergegeben. Interne Aufzeichnungen bleiben gemäß Aufbewahrungsfristen gesichert.